公司治理暨提名委員會


公司治理暨提名委員會職權

公司治理暨提名委員會由2席獨立董事及1席董事組成,其職權包括:

  1. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。

  2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構。

  3. 訂定並每年檢討董事進修計畫。

  4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

  5. 負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。

  6. 進行董事會及各功能性委員會之績效評估。

公司治理暨提名委員會每年至少召開2次,於其職權範圍內,得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。


公司治理暨提名委員會召集人

郭維裕 獨立董事

最高學歷:英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
現職:國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授


公司治理暨提名委員會成員

楊弘毅 獨立董事

最高學歷:美國喬治亞州立大學精算研究所碩士
現職:三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

郭維裕 獨立董事

最高學歷:英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
現職:國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授

鄭純農 董事

最高學歷:政大會計學系
現職:亮東會計師事務所主持會計師


董事會成員及重要管理階層之接班規劃