公司治理專區

公司治理暨提名委員會


  1. 公司治理專區
  2. 功能性委員會
  3. 公司治理暨企業永續委員會

公司治理暨企業永續委員會職權

公司治理暨企業永續委員會由2席獨立董事及1席董事組成，其職權包括： 

  1. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構。

  2. 訂定並每年檢討董事進修計畫。

  3. 訂定本公司之公司治理實務守則。

  4. 負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。

  5. 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

  6. 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

  7. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

  8. 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

公司治理暨企業永續委員會每季召開1次，於其職權範圍內，得要求相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要資訊。


公司治理暨企業永續委員會召集人

郭維裕 獨立董事

最高學歷：英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
現職：國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授


公司治理暨企業永續委員會成員

楊弘毅 獨立董事

最高學歷：美國喬治亞州立大學精算研究所碩士
現職：三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

郭維裕 獨立董事

最高學歷：英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
現職：國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授

鄭純農 董事

最高學歷：政大會計學系
現職：亮東會計師事務所主持會計師