公司治理架構

董事會為公司最高治理機構,共設10席董事席次,其中3席為獨立董事,董事任期3年。

2020年董事會共召開12次董事會,1次臨時董事會。

此外,自2015年起即執行董事績效評估,並於2018年訂定「董事會績效評估辦法」,規範董事會及功能性委員會每年執行一次績效評估,董事會每三年應委託外部機構進行績效評估,2020年委由社團法人誠正經營暨防弊鑑識學會進行2019年度董事會之外部績效評估,於董事會報告評估結果,以加強董事會效能。2020年度董事會及功能性委員會之內部績效評估結果為「優」,足見公司董事會運作成果。

外部參與及肯定

109年證交所第七屆公司治理評鑑前20%
入選公司治理100指數

設置公司治理主管

為能強化公司治理單位職能,協助董事執行職務,2019年董事會決議通過,由從事董事會及審計委員會議事管理工作及公司治理相關事務單位主管職務達10年以上之首長辦公室田玉萍副總經理擔任公司治理主管,109年度並已完成公司治理主管18小時(續任法令規定12小時以上)之年度進修時數。主要職掌包含「依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜」、「製作董事會及股東會議事錄」、「協助董事就任及持續進修」、「提供董事執行業務所需之資料」、「協助董事遵循法令」等。

2020年公司治理主管業務執行情形如下:

  1. 負責董事會及股東會議事進行及製作議事錄。

  2. 協助審計委員會及公司治理暨提名委員會之運作。

  3. 依臺灣證券交易所及中華公司治理協會公司治理評鑑指標,協助各單位檢視公司治理相關事項之執行情形。

  4. 協助董事(包含獨立董事)法令遵循及執行職務、提供所需資料並安排董事法令規定6小時以上之進修時數。

  5. 協助董事會、各功能性委員會、個別董事及同儕評鑑進行績效評估。

  6. 辦理「董事及經理人責任保險」並提報董事會。

誠信經營

  • 本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展,指定隸屬董事會之公司治理暨提名委員會為專責單位,負責誠信經營政策之制訂及監督執行,並由總公司法令遵循室及首長辦公室協助專責單位推動及執行誠信經營政策。
  • 誠信經營專責單位之運作及109年度執行情形
  1. 建立不誠信風險之評估機制,針對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,辦理風險評估,並於109.12.17向董事會報告風險評估結果。
  2. 參酌臺灣證券交易所108.5.23臺證治理字第1080008378號函修正發布「上市上櫃公司誠信經營守則」,全面檢視修訂本公司「誠信經營守則」,並於109.12.17提報董事會通過。
  3. 參酌臺灣證券交易所109.2.13臺證治理字第1090002299號函修正發布「○○股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」參考範例及國內外通用標準及指引,制定本公司「誠信經營作業程序及行為管理政策」,就行賄及收賄、非法政治獻金、不當捐贈及贊助、不正當禮物、款待或其他利益、侵害營業秘密及其他智慧財產權、不公平競爭及侵害消費者權益等,制定具體防範方案,於109.12.17提報董事會通過。
  • 109年度教育訓練辦理情形
  1. 董事:委託保發中心辦理,以「國際反貪腐與揭弊者保護實務-從防制洗錢與打擊資恐探討」為題,進行3小時課程,總計10人次參與,完訓率100%。
  2. 內勤員工:規劃安排包括「公司治理與誠信經營」、「檢舉制度」、「利害關係人交易」、「內線交易防制」、「公平待客」等各約1~3小時線上宣導課程,受訓對象為全體內勤員工,受訓人次超過6,600人次,完訓率99.6%。
  3. 外勤業務員:規劃安排包括業務品質及公平待客等認證課程,受訓人次超過23,200人次,完訓率97.17%。