公司治理專區

審計委員會


  1. 公司治理專區
  2. 功能性委員會
  3. 審計委員會

審計委員會職權

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，其職權包括：

  1. 依證交法第十四條之一及保險法第一百四十八條之三第一項規定訂定或修正內部控制制度。

  2. 內部控制制度有效性之考核。

  3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

  4. 依保險法第一百四十六條第八項、第一百四十六條之一、第一百四十六條之三、第一百四十六條之七規定，訂定或修正從事衍生性商品交易、投資於公開發行之未上市未上櫃及私募之有價證券、對利害關係人放款或其他交易之處理程序。

  5. 涉及董事自身利害關係之事項。

  6. 重大之資產或衍生性商品交易。

  7. 重大之資金貸與、背書或提供保證。

  8. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

  9. 簽證會計師及簽證精算人員之委任、解任或報酬。

  10. 財務、會計或內部稽核主管之任免。

  11. 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

  12. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會每季至少召開一次，於其職權範圍內，得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊。但討論及表決時應離席。


審計委員會召集人

楊弘毅 獨立董事

最高學歷：美國喬治亞州立大學精算研究所碩士
現職：三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事


審計委員會成員

楊弘毅 獨立董事

最高學歷：美國喬治亞州立大學精算研究所碩士
現職：三商美邦人壽保險股份有限公司獨立董事

郭維裕 獨立董事

最高學歷：英國劍橋大學經濟系財務經濟學博士
現職：國立政治大學國際經營與貿易學系專任特聘教授

杜德成 獨立董事

最高學歷：美國休士頓大學企管碩士
現職：三商投資控股股份有限公司獨立董事

柳漢宗 獨立董事

最高學歷：美國杜克大學國際發展政策研究所碩士
現職：中加投資發展股份有限公司董事


獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形


112年度